Registro BOI FinCEN Obligatorio para LLCs de Transporte en EE. UU.
Todo lo que Todo Transportista Debe Saber Sobre el Reporte BOI ante FinCEN
Bajo la Corporate Transparency Act (Ley de Transparencia Corporativa) aprobada a nivel federal en Estados Unidos, la inmensa mayoría de las empresas de transporte constituidas como LLC o Corporación deben enviar de forma obligatoria el informe de Información sobre Propiedad Beneficiaria (BOI) a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN).
Requisitos e Información Necesaria para el Registro BOI:
- Datos Legales de la Compañía: Nombre registrado en el estado, nombres comerciales (DBA) y número EIN emitido por el IRS.
- Identificación de Propietarios Beneficiarios: Nombre completo, fecha de nacimiento y dirección residencial actual de todos los socios con 25%+ de participación o control ejecutivo.
- Documento de Identidad Vigente: Copia digital a color legible de Licencia de Conducir o Pasaporte no vencido.
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